2023年10月19日，公（gōng）司在氧（yǎng）枪（qiāng）分厂（chǎng）二（èr）楼会议室召开了第三届第六次股东会，会（huì）议由董事长张（zhāng）新子主持，市政府国（guó）资委党（dǎng）委委员、副主（zhǔ）任杨建成，市政府国（guó）资委企业改革科科长武小永应邀参会，第四届董事会董（dǒng）事候选人、天水（shuǐ）国有资本投资运（yùn）营有限公司副总（zǒng）经理杨海军，第（dì）四届（jiè）监事（shì）会监事候选人、天水国有资本投资运营有限公司（sī）投融资部部长杨立列席（xí）会议。

第三届第六（liù）次股东（dōng）会主（zhǔ）持人张新子

　　会议于下午2点开始。会（huì）议（yì）第（dì）一项议程，由董事长张新子代表第三届董事会（huì）作了题为（wéi）《守正创新（xīn） 求真务实（shí） 稳步推（tuī）进岷山高质量（liàng）发展》的（de）工作报告，简要回顾了第三届董事会的（de）工作，重点（diǎn）对（duì）2022年度工（gōng）作中的（de）经（jīng）营指标完成（chéng）、重点工作实施、厂区和生活住宅楼项目建设及（jí）党群工作等开展情况（kuàng）进行了回顾总结，同时指出了（le）存在的问题（tí）和不足，并展望了第四届董事会工作，对2023年重（chóng）点工作进行了安（ān）排。会议第二项议程，由（yóu）监事会主席景韬代表第三届（jiè）监事会（huì）作了《天水岷山机械有（yǒu）限责任公司监（jiān）事会工作报（bào）告》，报告对监事会（huì）依（yī）法履职监督公司经营（yíng）运作情况进行了说明，对今（jīn）后的工（gōng）作提出了建（jiàn）议。各位股东对（duì）上述两个报告进行了审议表决通过。会议第三、第四和第五项议程（chéng），由丁永刚（gāng）分别作《2022年财务决算报告（gào）》《2023年财务预（yù）算报告》《2022年利润分配报（bào）告》，并经各位股东审议表决（jué）一致通过。会议第（dì）六项议程，由（yóu）景韬向（xiàng）大会报（bào）告《天（tiān）水岷（mín）山（shān）机械有限责任公司章程修正案》，经各位股东审议表（biǎo）决一致通过（guò）。

参会（huì）股（gǔ）东进行表决

　　会（huì）休10分（fèn）钟后（hòu）进行第七项议程，由景韬宣读《天水岷山机械有限（xiàn）责任公司（sī）第四届董事会、监事（shì）会（huì）选举办（bàn）法》，经各（gè）股（gǔ）东举手表决一致通过。会议（yì）接着（zhe）对选举工作的总（zǒng）监票人、监票人建议名单进行（háng）了举手表决通过，然后进行第八项和第九项议程，选举产生天水岷（mín）山机械有（yǒu）限责任公司第四（sì）届董事会和第四届监事会。

第四届董事会成员合（hé）影（yǐng）

　　经过本次股东会投票选举（jǔ），同意（yì）张（zhāng）新子、杨海军、徐君峰（fēng）、丁永刚、王（wáng）建强5人为第四届董事会成员，田维军、杨（yáng）立、车进（jìn）琼3人为第四届监事会成员。大会第（dì）十（shí）项（xiàng）议（yì）程（chéng），各（gè）股东一致表（biǎo）决（jué）通（tōng）过了《天水岷山机械有限责任公司第三届第六次（cì）股东会（huì）会议决议》。

第四届（jiè）监事（shì）会成员合影

　　决议指出，董（dǒng）事会报告对第（dì）三届董事会工作的（de）总结实事求（qiú）是，对（duì）今后三年的经营目（mù）标建议（yì）及2023年生产经营（yíng）指标和各项工（gōng）作的（de）安排符合公（gōng）司经营生产（chǎn）的（de）实（shí）际和发展的需（xū）要，同时公司（sī）第三届监事（shì）会能够按照《中华人民共和国公司法》和《天水岷（mín）山机械有限责（zé）任（rèn）公司章程》行使监督职（zhí）权，在监督公司董事、经理层和管理层按照章程依法履（lǚ）行职责的同（tóng）时，对公司的日常（cháng）经营生产（chǎn）开展了相（xiàng）关监督（dū）工作，维护了（le）公司利益和股东（dōng）的合（hé）法权益。

第（dì）三届董（dǒng）事会、监（jiān）事会和（hé）第四（sì）届（jiè）董事（shì）会（huì）、监事会成员（yuán）合影

　　决议还指出，第三届董事（shì）会自任期以来（lái），面对严峻的经济形（xíng）势、激（jī）烈的市场竞争和极其困难的生产经营环境（jìng），坚定发展自信，积极主动作（zuò）为，踔厉奋（fèn）发，笃（dǔ）行不怠，开拓进取，技改创新，破解（jiě）难题，实现了主导产品产业（yè）持续良好发展，公司生产能（néng）力（lì）不断增强，运（yùn）营质量稳步提升（shēng），员工（gōng）收入不（bú）断增（zēng）长，“三供一业”等企（qǐ）业社会职能实现剥离，全力支持配合政府城（chéng）市化（huà）建设，积（jī）极实施公司出城入园（yuán）易地搬（bān）迁新建，企业运营环境和生（shēng）产（chǎn）能力（lì）改善提升，奠（diàn）定（dìng）了持续（xù）长远发展的良好（hǎo）基础，特别是在新厂区运行以来，随着生（shēng）产线自动（dòng）化技（jì）术改造（zào）和装备更新提升，“求真务实合谐共赢（yíng）”的厂训管理经营理念树立贯彻，生产效率（lǜ）不断（duàn）提（tí）升，各项管理（lǐ）逐步（bù）加（jiā）强，产品市场进一步拓展，发展的速度明（míng）显加快，社会影响（xiǎng）力日（rì）益增强。

　　下午4时许，会议（yì）结束。随后，会务组组织第四届董（dǒng）事会成员和监事会（huì）成员及（jí）有关人（rén）员（yuán）进行了合影留念。