董事（shì）长张新子（zǐ）主持会（huì）议（yì）

　　会上（shàng）由公司董事长张（zhāng）新子代表第四（sì）届董事会作了题（tí）为《求真务实（shí）和谐共（gòng）赢 为实（shí）现公司（sī）转折发展新（xīn）目标而努力奋斗》的工（gōng）作（zuò）报告，报（bào）告（gào）简要回顾了第四届董事会任期以来的工作，重点对2023年度工（gōng）作中的（de）经营（yíng）指标完成及主（zhǔ）要（yào）工作（zuò）开展情况进行了（le）总结，对2024年重点工作进行了安排。监事会主（zhǔ）席田（tián）维军（jun1）代表第四（sì）届（jiè）监（jiān）事会作了《天（tiān）水岷山机械有限责任公司监事会工作报（bào）告》，报告对监事会依法履（lǚ）职监督公（gōng）司经营运作情况进行了总结（jié），明确了2024年（nián）工（gōng）作思（sī）路（lù）和重点工作。财务总监（jiān）丁永刚作了《2023年财务决算报告》《2024年财务预算报（bào）告》和《2023年利润分配方案》，会议对报告（gào）和方案审议并表决通过。

　　会（huì）议表（biǎo）决通过了股东张建辉配偶付焕娜（nà）继承（chéng）张（zhāng）建辉股权股份事（shì）宜。

会议现场举手表决

　　会议（yì）表决通过了《天（tiān）水岷山机械有限（xiàn）责（zé）任公司第四届第（dì）一次股东会会议决议》。

　　会议认为（wéi），董事会报（bào）告对第（dì）四届董事会（huì）工作的总结（jié）实（shí）事求是（shì），2024年生产经营指标和各项工作的安排（pái）符合公司经营生产的实（shí）际和（hé）发展的需要。公司第四届（jiè）监（jiān）事会能够按照《中华人（rén）民共和国公司法（fǎ）》和《天水（shuǐ）岷山机械有限责任公司章程》行使监督（dū）职权，在监（jiān）督（dū）公司董事、经理层和管理（lǐ）层按照章程依法履（lǚ）行职责（zé）的（de）同时，对公司的日常经营生（shēng）产开展（zhǎn）了相关监督工作，维护了公司利（lì）益和股东的合（hé）法权益。

　　决（jué）议指出，公司第四届董事会，面对（duì）严峻的经济形（xíng）势、激烈的（de）市场竞（jìng）争和极其（qí）困难（nán）的（de）生产经营（yíng）环境，坚定发展自（zì）信，积极主动作为，踔厉奋发，笃行（háng）不怠，开拓（tuò）进取，技改创新，破解难（nán）题，实现了主导产品（pǐn）产业（yè）持续（xù）良好发展，公司生产（chǎn）能力不断增强，运（yùn）营质量稳（wěn）步提（tí）升，员工收入不（bú）断（duàn）增长（zhǎng），奠定了持续长远发展的良好基础（chǔ），特别是在新厂区运行以来，“求真（zhēn）务实和谐共（gòng）赢”的厂训管理（lǐ）经营（yíng）理念树立（lì）贯彻，生（shēng）产效率不断提（tí）升（shēng），各项管理逐步加（jiā）强（qiáng），产品市场（chǎng）进一步拓展，发展的速度明显（xiǎn）加快，社会影响力日益（yì）增强（qiáng）。