2025年5月26日下午(wǔ)15时,公司(sī)在(zài)办公楼三楼(lóu)视频会议室(shì)召开了第四届第二次股东会,会议(yì)由董事长张(zhāng)新(xīn)子(zǐ)主持,公司国有董事、副董(dǒng)事长杨海军和另外(wài)13名股东及股东代表参加了会议,公司国有监事杨立和(hé)职(zhí)工(gōng)监事车进琼列席会议(yì)。 会议听取和审(shěn)议(yì)了董事长张新(xīn)子代表公司第四届(jiè)董事会所作(zuò)的题为《同心聚力 砥砺前行 为实现(xiàn)公(gōng)司美好发展新目(mù)标而努力(lì)奋斗(dòu)》的(de)董事会2024年工作报告,监事会主(zhǔ)席田维军代表公司第(dì)四届监(jiān)事会所作的《监(jiān)事会2024年(nián)度工作报告(gào)》,公司财务总监丁(dīng)永刚所作的(de)《2024年(nián)度(dù)财务(wù)决算报告》《2025年度财务预算报告》和《2024年利润(rùn)分配方案》,对形成的股东会决议进(jìn)行(háng)了(le)表决通(tōng)过。 决(jué)议认为,董事会(huì)报告对(duì)董事会2024年(nián)工(gōng)作的总结实事求(qiú)是,2025年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经营生产实际和发展(zhǎn)需(xū)要。公司(sī)第四届监事会在2024年能够(gòu)按照《中华(huá)人民(mín)共和(hé)国公司法》和《天(tiān)水(shuǐ)岷山机械有限责任公司章程》行使监(jiān)督职权,在(zài)监督公司董事(shì)、经理层和管理层(céng)按照章程依法履行职责(zé)的同时,对(duì)公司的日常经营生产开(kāi)展了相关监督工作,维护(hù)了公(gōng)司(sī)利益和(hé)股东的合(hé)法权益。 决议指出,2024年,国家整体(tǐ)经济形势面临外部压力加大,内部困难(nán)增(zēng)多,严峻的经(jīng)济形势(shì)和行业形势影响公司主导产品市场需求随之(zhī)减少,公司生存(cún)和发展(zhǎn)持续面临严峻挑战和巨大考(kǎo)验。 决议要求,公(gōng)司第(dì)四(sì)届(jiè)董事会面对激烈(liè)的市场竞争和极其困难的生产经营环境,要坚定发展自信,积极主动作为(wéi),勇(yǒng)于(yú)挑战时势,迎难而进,强化机(jī)制(zhì)改革(gé),推进产品(pǐn)市场开发、技改创新(xīn)、管理创新,深化强化内部管(guǎn)理,挖潜资源效能,加强队伍建设等举措,千(qiān)方百计谋破局之策,汇聚发(fā)展合(hé)力,实施解惑之举,为(wéi)实现公司美好发(fā)展新目(mù)标(biāo)而努力奋斗。 下午(wǔ)16时20分,会议各项议程(chéng)全部(bù)进(jìn)行完毕,公司(sī)第四(sì)届第二(èr)次股东(dōng)会圆满结束。 |
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